¿Cuáles son los requisitos para la apertura de Cuentas Corporativas en Panamá?

1. Los Banco en Panamá, requieren de una entrevista personal con el firmante de la cuenta bancaria. Delvalle & Delvalle se encargara de coordinar esta entrevista con el Banco antes de la llegada del cliente. El Banco escogido dependera del perfil de la cuenta y del tipo de negocio a manejarse. En caso de que los directores de la sociedad no sean nominales tambien deberan de viajar al pais para asistir a la entrevista bancaria. 

2. Dos (2) Cartas de Referencia Bancarias de el (los) firmante(s), accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales). 

3. Dos (2) Cartas de Referencia Comerciales de el (los) firmante(s), accionistas y directores (solo en caso de directores no nominales). 

4. Dos (2) Cartas de Referencia Personal de el (los) firmante(s), accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales). 

5. Recibido de utilidad de el (los) firmante(s), accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales). 

6. Copia de todas las páginas del pasaporte y de una segunda identificación del (los) firmantes, accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales). 

7.  Estados Financieros refrendados por contador y/o copia de declaraciones de renta de (los) firmantes, accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales). 

8. Copia de los documentos constitutivos y relacionados,  de la Empresa matriz del firmante / accionista. Por empresa matriz se entiende la empresa mediante la cual el cliente está ejerciendo o ejerce su actividad comercial en su país de origen o residencia. La empresa matriz y la empresa en Panamá no estarán relacionadas ni jurídicamente ni contablemente, el Banco requiere información de dicha empresa entiendíendose que la de Panamá es nueva y el Banco debe conocer al cliente. 

9. Carta de Referencia Bancaria a favor de la empresa matriz.

10. Cartas de Referencias Comerciales a favor de la empresa matriz de los principales clientes/ proveedores.

11. Estados Financieros refrendados por contador y/o copia de declaraciones de renta a favor de la empresa matriz.

12. Carta explicativa de la actividad comercial firmada por el firmante de la cuenta. Se deben mencionar los principales clientes y proveedores ( ya sea del firmante, de la empresa a que hace referencia el punto 7 o de la empresa en Panamá en caso de existir).

13.  Hoja de vida de el (los) firmante(s) de la cuenta en donde indique su trayectoria, experiencia, historial. 

14. Cualquier otra documento que soporte o explique la naturaleza del negocio, llámese contratos, facturas o demás. 

15. Depósito Inicial dependera del Banco. 

Nota: Los requisitos y documentos que usted debe aportar pueden variar dependiendo del Banco.

Nuestra firma también ofrece el servicio de introducción para apertura de cuentas bancarias offshore en bancos del caribe y cuentas de inversión, por lo que de estar interesados en este servicio puede contactarnos y le proporcionaremos los requisitos y formularios.